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安徽古井集团有限责任公司国有股权转让公告

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    根据《企业国有产权转让管理暂行办法》及有关规定,受亳州市国有资产监督管理委员会委托,合肥市产权交易中心拟对亳州市国有资产监督管理委员会持有的安徽古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团公司”)100%的股权进行公开转让。
    转让方承诺本次股权转让已履行了必要的审批程序,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
具体公告内容如下:
    一、转让标的基本情况
    1、转让方:亳州市国有资产监督管理委员会。
    2、转让标的:亳州市国有资产监督管理委员会持有的古井集团公司100%的股权。
    二、转让标的企业基本情况
    (一)企业概况
    古井集团公司于1995年1月16日在亳州市工商行政管理局登记注册,注册号码:3412811000377;注册地址:安徽省亳州市古井镇;法定代表人:王效金;注册资本:叁亿伍仟叁佰叁拾捌万元人民币(¥35,338万元);企业类型:有限责任公司(国有独资)。古井集团公司属国家大型一档企业、全国轻工行业的重点骨干企业、安徽省首批重点企业集团。
     (二)投资情况与产权结构
    古井集团公司控股或参股企业主要包括:安徽古井贡酒股份有限公司(注册资本23,500万元人民币,古井集团公司持股比例为65.96%)、安徽古井酒店集团有限责任公司(注册资本15,000万元人民币,古井集团公司持股比例为100%)、安徽古井房地产集团有限责任公司(注册资本10,000万元人民币,古井集团公司持股比例为99.33%)和东方瑞景企业投资发展有限公司(注册资本5,000万元人民币,古井集团公司持股比例为60%)等。
    古井集团公司股权结构效果图见附件。
    (三)主要业务领域
    古井集团公司目前已发展成为涉及白酒、房地产、酒店、类金融、商业等多领域,集科、工、贸为一体,跨地区、多功能的综合经济实体。
    1、白酒业。白酒业是古井集团公司的支柱产业。安徽古井贡酒股份有限公司是中国白酒行业的著名企业,目前已形成两大香型(浓香型、兼香型)、四大品牌(古井贡牌、古井牌、野太阳牌、老八大牌)的完整产品体系。安徽古井贡酒股份有限公司6000万股B股(股票简称:古井贡B,股票号码:200596)和2000万股A股(股票简称:古井贡A,股票号码:000596)于1996年先后在深圳证券交易所挂牌交易。安徽古井贡酒股份有限公司的拳头产品“古井贡酒”为中国老八大名酒之一,始自曹操向汉献帝晋献九酝春酒,已有1800多年的历史,并以“色清如水晶、香纯如幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,荣获原轻工部质量大赛金奖和出口产品金奖,是巴黎第十三届国际食品博览会上唯一荣获金奖的中国名酒。1987年被选为国宴用酒,被誉为“酒中牡丹”。1999年经国家工商行政管理局认定,“古井贡”被评为中国驰名商标,2004年,“古井贡”品牌经国内权威机构认定,价值达38.28亿元,位列白酒品牌第二位;经世界品牌实验室认定,以50亿元的价值位列“中国500最具价值品牌”第104位,在入选的酿造行业品牌中位居第六,在安徽全部入榜6个品牌中位列第一。
    2、酒店业。酒店业是古井集团公司产业提升和业务转型的成功典范之一。安徽古井酒店集团有限责任公司目前已发展为一家以酒店业为龙头,涉足商业、旅游业、广告业的大型企业联合体,主要包括上海古井假日酒店(四星级)、合肥古井假日酒店(五星级)、亳州古井大酒店(三星级)、上海北海饭店等。其中:
    (1)上海古井假日酒店。该酒店位于上海市普陀区最繁华的商业一条街——长寿路中段700号,东去2.5公里便是上海火车站;西去经武宁路可直奔沪宁高速公路,亦可转中山路上内环线高架道路,直达虹桥机场和浦东机场。酒店拥有290间按现代国际标准设计和装饰的客房,包括2层行政楼,59间套房及1间上海套房,所有客房均配备完善的客房设施。酒店拥有设计专业、风格多样的宴会和会议设施,包括1个大宴会厅,6个会议室和1个贵宾接待厅,接待总量达350人。酒店的健身中心配备了室内游泳池、室内模拟高尔夫练习场等先进的健身设施。开业以来,酒店入住率居上海同行业榜首。2004年度,上海古井假日酒店创造了上海涉外四星级、五星级酒店入住率第一的奇迹。根据上海国际品牌酒店工作委员会酒店营业报表显示,酒店2005年1至7月份客房平均入住率达87.2%,列上海国际品牌四、五星级酒店榜首。
    (2)合肥古井假日酒店。该酒店是安徽省内第一家,也是目前合肥市仅有的三家五星级酒店之一。酒店位于合肥市商业黄金地段,距合肥火车站3公里、距高新技术开发区6公里、距合肥骆岗国际机场12公里,步行10分钟就可到达逍遥津、包公祠和九狮苑等名胜古迹。酒店拥有330间设备完善的客房及套房,其中包括50间规格不同的行政套房、10套装饰齐全的公寓、1套设计独具匠心的总统套房,4个风格迥异的餐厅、4个会议厅以及各种健身设施,是集住宿、餐饮、休闲、娱乐、旅游为一体的综合型高档酒店。
    3、房地产业。房地产业是古井集团公司业务多元化的杰作。安徽古井房地产集团有限责任公司拥有房地产开发一级资质。安徽古井房地产集团有限责任公司及其下属子公司先后在亳州市开发了刘园新村、丹华山庄、州后街、文帝街、新华北路、古井丰水源等项目;在合肥市开发了古井大酒店、百花大厦、合肥古井丰水源等项目,累计开发各类房地产项目面积100多万平方米,综合实力居安徽省房地产开发企业前列。
    4、类金融业
类金融业是古井集团公司实现产业资本和金融资本联动,实施产融结合战略,发挥协同效应的平台。东方瑞景企业投资发展有限公司(以下简称“东方瑞景”)作为承担古井集团打造金融平台的控股公司,其所属和委托管理的企业主要有亳州企业信用担保有限公司(注册资本5,000万元人民币,东方瑞景持股比例为70%)、安徽恒信典当有限公司(注册资本 2,000万元人民币,古井集团公司持股比例为70%,)、安徽商联担保投资有限公司(注册资本 5,100万元人民币,古井集团公司持股比例为50.98%)等。其中: 
    (1)亳州企业信用担保有限责任公司。该公司是安徽省内规模最大的担保公司之一,是亳州市为扶持中小企业发展,为中小企业融资提供信用支持的专业性担保机构。公司在2003年成功加入全国中小企业信用担保体系,运行状况良好,业务操作流程、风险控制程序不断完善,对社会经济的影响力不断扩大。 
  (2)安徽恒信典当有限公司。该公司是安徽省规模最大、成立最早的综合性典当融资服务企业之一,公司经营范围广泛、业务品种齐全,主营质押典当业务、房地产抵押典当业务、鉴定评估业务和证券投资咨询业务等。公司致力于为客户提供人性化、规范化、专业化和现代化的服务,正日益成为中小企业融资的绿色通道和个私经济的融资窗口。 
  (3)安徽商联担保投资有限公司。该公司是由安徽省工商联发起,联合古井集团有限责任公司和东方瑞景企业投资发展有限公司共同组建的一家专业性担保投资公司。公司成立以来,按照国家政策规定及公司可持续性发展的战略方针,稳健经营,为中小企业提供融资、履约、投资、咨询等优质服务,在业界享有盛誉,具有较高的知名度和影响力。
    5、商业。商业是古井集团公司洞察市场变化,成功拓展业务新领域的有力佐证。以经营高档服装为主的安徽古井赛特商城和瑞景国际购物广场是安徽古井酒店集团有限责任公司旗下的重要企业,目前已成为安徽省商业的生力军。其中:
    (1)安徽古井赛特商城。该商城位于合肥市核心商业圈,是安徽省内第一家精品服装零售店,于1998年10月1日开业。商城实施全方位的国际经营管理模式,以独特的市场定位和差异化经营战略迅速赢得了市场的青睐。根据消费市场的变化,商城定位于“服装服饰主题店”,积极倡导健康的消费和生活理念,为追求时尚与品味的成功人士提供了一个全新的购物空间,并已成为安徽省内最高档次和规格的购物中心。
    (2)瑞景国际购物广场。该购物广场是安徽古井酒店集团有限责任公司麾下的另一旗舰服装店,于2004年12月31日开业,位于合肥市繁华的寿春路,毗邻著名的逍遥津公园。瑞景国际购物广场1-5层为商城, 6层提供咖啡简餐、商务谈判等服务,总营业面积达15,000平方米。
    三、产权转让行为的内部决策及批准情况
    1、2003年9月18日,古井集团公司召开第二届董事会会议,会议决定对古井集团公司实施改制。
    2、2004年2月26日,古井集团公司召开六届三次职工代表大会,会议表决通过《关于<古井集团实施企业改制完善产权制度方案>的决议》和《关于<古井集团实施企业改制职工安置方案>的决议》。
    3、2005年11月2日,亳州市劳动和社会保障局以劳社秘[2005]65号文件,批复同意《安徽古井集团有限责任公司国有股权转让职工安置方案》。
    4、2004年3月28日,亳州市人民政府以亳政秘[2004]43号文件,批复同意《安徽古井集团有限责任公司国有股权转让方案》。
    5、2005年10月20日,安徽省人民政府以皖政秘[2005]134号文件,批复同意《安徽古井集团有限责任公司国有股权转让方案》。
    6、2005年11月1日,亳州市人民政府下发《关于安徽古井集团有限责任公司国有股权转让相关事项的通知》(亳政秘[2005]117号)文件,确定古井集团公司国有股权转让比例及转让底价。
    四、财务审计与资产评估情况
    1、2005年4月16日,受亳州市财政局委托,北京永拓会计师事务所有限责任公司对古井集团公司2004年财务报表进行审计,并出具财务审计报告(京永审字[2005]第233号)。根据该报告,截止至2004年12月31日,古井集团公司资产负债以及损益状况如下:
单位:万元                                        
          项目            合并数           母公司
一、总资产              348,208.64     188,997.71
其中:1、流动资产       210,443.24     41,307.39
      2、长期投资       25,783.00      147,049.74
      3、固定资产净值   100,318.45     455.10
    4、无形资产(土地使用权)8,295.11    185.48
二、总负债              201,469.85     90,205.64
其中:1、流动负债       169,752.80      86,003.32
      2、长期负债       31,717.06       4,202.32
三、少数股东权益        47,946.72
四、净资产               98,792.07      98,792.07
五、主营业务收入        125,078.20      936.29
六、主营业务利润        38,259.06       5.30
    2、2005年6月3日,受亳州市财政局委托,北京德祥资产评估有限责任公司对古井集团公司改制项目进行资产评估,并出具资产评估报告书(京德评报字[2005]第008号),根据该报告,截止至2004年12月31日,古井集团公司总资产207,098.48万元人民币,总负债88,285.00万元人民币;净资产118,813.48万元人民币。具体资产状况如下:
                                        单位:万元
           项目      账面值          评估值
一、总资产       188,997.71           207,098.48
其中:1、流动资产 41,307.39           39,363.26 
      2、长期投资 147,049.74         165,254.28
      3、固定资产 455.10              922.26
    4、无形资产(土地使用权185.48     1,558.68
二、总负债        90,205.64           88,285.00
其中:1、流动负债 86,003.32            84,082.68
      2、长期负债 4,202.32             4,202.32
三、净资产        98,792.07            118,813.48
            
    3、2005年10月21日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会以皖国资产权函[2005]493号文件,对北京德祥资产评估有限责任公司出具的古井集团公司改制项目资产评估报告(京德评报字[2005]第008号)予以核准。
    五、转让底价
    本次股权转让以北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字[2005]第008号资产评估报告所载的净资产评估值为依据,并经亳州市人民政府《关于安徽古井集团有限责任公司国有股权转让有关事项的通知》(亳政秘[2005]117号)文件批准,本次股权转让底价确定为不低于10.80亿元人民币(或等值外汇)。
    六、对意向受让方的基本要求
    (一)基本条件
    符合下列条件,并具有完全民事行为能力的境内外自然人、企业法人,除法律另有规定外,均可申请受让该国有股权;可单独受让,也可组成联合体受让:
    1、注册资本2亿元人民币(或等值外汇)以上,净资产15亿元人民币(或等值外汇)以上(联合体的注册资本、净资产按各方投资比例加权平均计算)。
    2、上年度销售收入15亿元人民币(或等值外汇)以上,利润总额1亿元人民币(或等值外汇)以上(联合体的年销售收入、利润总额按各方投资比例加权平均计算)。
    3、意向受让方须承诺受让后不改变古井集团公司和安徽古井贡酒股份有限公司现有的注册地、纳税地和原产地注册保护。
    4、具有合法、可靠的资金来源和足够的现金支付能力,具有良好的商业信用。
    5、具有完善的现代企业法人治理结构和先进的经营管理水平。
   (二)企业未来发展战略
    1、意向受让方须制定受让后新体1年内重组计划和受让后3年发展规划,包括经营规模、经营目标和资金投向等,同时制定出企业中长期发展规划。
    2、受让后的新体须继续发展原企业的主营业务,形成以白酒业务为核心、以配套业务为辅助的产业体系。
    (三)职工安置
    1、受让后的新体须自《股权转让合同》生效之日起3个月内与原企业在册在岗职工重新签订不少于3年的劳动合同;并按有关政策,为受聘员工接续养老、失业、医疗、工伤、生育等各种社会保险,并缴纳住房公积金。
    2、原企业离退休职工和内退职工在移交社区管理之前的过渡期间,由受让后的新体管理,涉及的相关费用根据亳州市劳动和社会保障局以劳社秘[2005]65号文件批复同意的《安徽古井集团有限责任公司国有股权转让职工安置方案》规定,由亳州市人民政府承担。
    七、公告期限
    北京时间2005年11月7日起至2005年12月2日17时30分止。
    八、公告渠道
    1、2005年11月7日《人民日报》(海外版)第5版;
    2、2005年11月7日《中国证券报》A3版;
    3、2005年11月7日《安徽日报》A3版;
    4、2005年11月7日《安徽市场报》第2版;
    5、合肥市产权交易中心网站(www.haee.com.cn);
    6、北方产权交易共同市场网(www.cqjy.cn);
    7、长江流域产权交易共同市场信息网(www.ma-china.org);
    8、天津产权交易中心网站(www.tprtc.com);
    9、北京产权交易所网站(www.cbex.com.cn);
    10、上海联合产权交易所网站(www.suaee.com);
    11、全国其他重要城市产权交易机构网站。
    九、招标文件的领取
    意向受让方应在前述公告期限内,向合肥市产权交易中心(联系地址见本公告第十二项)领取招标文件,以便详细理解招标要求。
    十、保证金及转让价款支付
    1、保证金
意向受让方应于前述公告期限内,向合肥市产权交易中心指定账户汇入投标保证金捌仟万元人民币(¥8,000万元)或等值外汇。
    公告期限届满,按规定程序和要求确定受让方后,受让方缴纳的保证金直接转为股权转让价款,其他意向受让方缴纳的保证金在确定受让方后10个工作日内退还(不计息)。
    2、转让价款的支付
    受让方应在《股权转让合同》草签并经国务院国有资产监督管理委员会批准之日起5个工作日内,将全部股权转让价款支付至合肥市产权交易中心指定账户(见招标文件)。 
    十一、投标文件的主要内容
    意向受让方须提交的投标文件包括但不限于下述内容:
    (一)意向受让方的基本情况
    1、意向受让方为企业法人的,需客观介绍本企业的组织结构、公司治理结构、管理能力、企业性质、注册资本、行业地位和优势,并提供相应的资格证明文件。重点说明受让的资金来源以及近3年的生产经营情况,并提供经会计师事务所审计的本企业近3年的财务审计报告、开户银行提供的资信能力证明。
    2、意向受让方为联合体的,须同时提供联合体各方之间签订的联合收购协议。
    (二)意向受让方董事会同意受让的决议,意向受让方是国有企业的,还需提供上级主管部门同意受让的相关文件。
    (三)收购价格、保证金支付凭证及付款承诺。
    (四)受让后的新体1年内重组计划、受让后3年发展规划及中长期发展规划。
    (五)具体经办人的有效授权书及经办人资格证明。
    (六)意向受让方对所提供材料的真实性、合法性、完整性的承诺函。
具体要求见招标文件。
    十二、投标文件的数量、封装与送达
    (一)数量
    意向受让方须提交一式十份投标文件,其中正本一份,副本九份(正本和副本间如有差异,以正本为准)。
    (二)封装
    投标文件内容须以中文书就,并由意向受让方的法定代表人或其书面授权代表(须附有效授权委托书)签署并加盖公章(如果意向受让方是联合体,投标文件须由联合体的每位成员签署并加盖单位公章),以约束意向受让方遵守根据投标文件签署的有关协议。
    每套投标文件应装在一个密封包中并标注“机密-安徽古井集团有限责任公司国有股权转让项目收购方案(正本/副本)”字样并加盖单位公章,包装上须清楚标明意向受让方的名称、地址及联系方式。
    (三)送达
    意向受让方须于2005年12月2日17时30分前,将投标文件在未开封的状态下送达合肥市产权交易中心。
    (四)送达地址
    中国安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦四楼,合肥市产权交易中心交易鉴证部。
    联系人:徐春林:86-551-2679575,13966680773;  
            颜占寅:86-551-2679975,13505610127。
            传  真:86-551-2679975,2675104。


附件:古井集团公司股权结构图


                        合肥市产权交易中心
                        二○○五年十一月七日

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移动电话: 必填
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